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有限公司信息-对后附的鸿合科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的截至2019年07月20日止《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》进行鉴证-新闻网站大全

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(單位:人民幣元)■公司實際募集資金扣除上述承銷及保薦費用81,427,340.38元(不含稅)外,扣減審計驗資費、律師費、信息披露費等發行費用人民幣25,175,963.98元,公司實際募集資金凈額為人民幣1,691,583,795.64元。上述募集資金到位情況業經天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)出具天職業字[2019] 26830號《驗資報告》驗證。

天職業字[2019] 32320號

鴻合科技股份有限公司全體股東:

一、管理層的責任貴公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料,按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定編製《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及發行費用的議案》,並保證其內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況根據本公司於2018年4月9日召開的2018年第二次臨時股東大會決議通過的發行人民幣普通股股票及上市決議,並於2019年4月26日經中國證券監督管理委員會《關於核准鴻合科技股份有限公司首次公開發行股票的批複》(證監許可[2019]839號)核准,公司公開發行人民幣普通股3,431萬股,每股發行價格為人民幣52.41元。

四、對報告使用者和使用目的的規定

公司在交通銀行股份有限公司北京北清路支行募集資金專戶、寧波銀行股份有限公司北京亞運村支行募集資金專戶存放的募集資金人民幣,包括「交互顯示產品生產基地項目」、「研發中心系統建設項目」、「營銷服務網絡建設項目」、「信息化系統建設項目」及「補充流動資金」的募集資金人民幣1,691,583,795.64元以及尚未划轉的其他發行費用人民幣25,175,963.98元。截至2019年07月20日,尚未划轉的其他發行費用中人民幣25,128,008.31元前期已從公司資金賬戶中支付,因此此次一併置換,具體情況如下:

我們接受委託,對后附的鴻合科技股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)管理層編製的截至2019年07月20日止《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及發行費用的議案》進行鑒證。

截至2019年5月16日止,本公司實際已向社會公開發行人民幣普通股3,431萬股,其中公開發行新股數量3,431萬股,公司募集資金總額為人民幣1,798,187,100.00元,扣除前期已支付保薦費用1,886,792.45元(不含稅),剩餘承銷費用79,540,547.93元(不含稅),

公司首次公開發行股票招股說明書披露的首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下:

我們按照《中國註冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行鑒證業務。該準則要求我們計劃和執行鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信,我們獲取的證據是充分、適當的,為發表鑒證意見提供了基礎。

截至2019年7月20日,本公司以自籌資金預先投入募投項目的實際投資額為5,078.03萬元,具體情況如下:

[此頁無正文]■鴻合科技股份有限公司關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及發行費用的議案

鴻合科技股份有限公司董事會2019年08月15日

二、招股說明書承諾募投項目情況

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定,將鴻合科技股份有限公司(以下簡稱公司或「本公司」)使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的及發行費用的具體情況說明如下:

三、鑒證結論我們認為,貴公司管理層編製的2019年7月20日止的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及發行費用的議案》符合《上市公司監管指引第2號——上市募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定,在所有重大方面公允反映了貴公司截至2019年07月20日止以自籌資金預先投入募投項目及已支付發行費用的實際情況。

(單位:人民幣萬元)■五、置換募投資金的實施根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和制度的規定,本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金,須經公司董事會審議通過,註冊會計師出具鑒證報告及獨立董事、監事會、保薦人發表明確同意意見並履行信息披露業務後方可實施。

本鑒證報告僅供貴公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金之目的使用,不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為貴公司募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金必備的文件,隨其他文件一起報送並對外披露。

(單位:人民幣萬元)■上述募投項目總投資額為187,405.24萬元,其中以募集資金投入169,158.38萬元。若實際募集資金不能滿足上述擬投資項目的全部投資需求,不足部分由公司自籌解決;本次募集資金到位前,公司將根據各項目的建設進度和資金需求,先行以自籌資金支持上述項目的實施,待募集資金到位后再予以置換。

(單位:人民幣萬元)■四、關於公司自籌資金已支付發行費用的置換安排

扣除本次發行相關的尚未支付承銷費用后餘額1,718,646,552.07元已通過主承銷商東興證券股份有限公司於2019年5月16日分別匯入公司募集資金賬戶:

三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

二、註冊會計師的責任我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對貴公司管理層編製的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及發行費用的議案》發表鑒證意見。

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