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机电-南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”)第三届董事会第十八次会议通知于2019年8月5日以电话、邮件等方式发出-温州百晓讲新闻

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3、南京埃斯頓自動化股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十八次會議相關議案的獨立意見

南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱「公司」、「埃斯頓自動化」)第三屆董事會第十八次會議通知於2019年8月5日以電話、郵件等方式發出,會議於2019年8月10日以部分現場表決、部分通訊表決方式召開。會議應參會董事9人,實際參會董事9人,本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定。經審議,通過如下議案:

埃斯頓自動化擬與派雷斯特在未來1年內,以現金方式逐步向南京鼎派機電科技有限公司(以下簡稱「鼎派機電」)共同增加投資14,899萬元(以下簡稱 「本次交易」)。本次交易完成後,鼎派機電註冊資本將達到14,900萬元,其中埃斯頓自動化認繳出資5,960萬元,持有鼎派機電40%的股權;派雷斯特認繳出資8,940萬元,持有鼎派機電60%的股權。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

特此公告。南京埃斯頓自動化股份有限公司

董事會2019年8月10日

為加快實施外延發展戰略,搭建用於收購的平台公司,埃斯頓自動化基於「雙核雙輪、內生外延」發展戰略,不斷增強公司核心競爭力,積極尋求與公司兩大核心業務具有協同效應,同時也是國際先進技術、有業績支撐的優秀公司進行收購兼并,通過外延發展,為公司長遠發展提供有力支撐,公司擬與南京派雷斯特科技有限公司(以下簡稱「派雷斯特」)進行以下合作:

關聯董事吳波先生、韓邦海先生、徐秋雲女士、諸春華先生、錢巍先生、袁琴女士迴避表決。

一、審議並通過《關於對外投資暨關聯交易的議案》

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

《關於對外投資暨關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

南京埃斯頓自動化股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告

股票代碼:002747 股票簡稱:埃斯頓公告編號:2019-063號

2、南京埃斯頓自動化股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見

4、深圳證券交易所要求的其他文件

二、備查文件:1、南京埃斯頓自動化股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議

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